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Noticias Importantes y Comunicados

Informes mediáticos han representado un panorama desacertado de los servicios que prestamos, y a pesar de nuestros esfuerzos por corregir esta información, han tergiversado la naturaleza de nuestro trabajo y su papel en los mercados financieros globales.

Estaremos también informando sobre las actuaciones del Ministerio Público de Panamá y de nuestra defensa.

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Sólo los Hechos


En sus casi 40 años de operaciones, Mossack Fonseca nunca ha sido acusada de actos delictivos ni ha sido formalmente investigada en relación con casos o alegaciones similares.

Lamentablemente, varias publicaciones recientes que han aparecido en un puñado de medios de comunicación internacionales podrían llevar a algunos a concluir todo lo contrario. A continuación, se trata de hacer frente a estas caracterizaciones erróneas y disipar las ideas falsas acerca de lo que realmente hacemos y para quién trabajamos.

Debida Diligencia y Política “Conozca a su cliente”

En los últimos años, muchas jurisdicciones internacionales han actualizado sus normas y estatutos para requerir mayor transparencia con relación a la identidad de los "beneficiarios" de las empresas o fideicomisos de nueva incorporación. Apoyamos estas iniciativas y, de hecho, por años hemos estado siguiendo muchas de estas mismas normas y directrices como parte de nuestro propio proceso de debida diligencia, incluso mucho antes de su amplia implementación.

  • Realizamos la debida diligencia de todos los clientes nuevos y potenciales, y nuestro rigor va más allá en comparación con las reglas y normas locales existentes que nos rigen a todos como profesionales. Si un nuevo cliente no está dispuesto y/o no es capaz de proporcionarnos la documentación adecuada para identificar quién es, y (en su caso), el origen de sus fondos, no trabajamos con ese individuo o entidad.
  • A semejanza en gran medida a los requisitos impuestos por los bancos, debemos validar y verificar la verdadera identidad de todos los clientes e identificar las actividades para las que tenemos motivos razonables de creer que son sospechosas e informar sobre ellas a los reguladores en tiempo real, tan pronto como se detectan.
  • Para que quede claro: nuestra empresa no es en sí un ente regulador ni una agencia encargada de hacer cumplir la ley. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de alertar a las agencias y oficiales pertinentes cuando se activan las "señales de alerta", y es nuestra responsabilidad tomarlas en serio.
  • Mossack Fonseca es una firma de servicios legales y profesionales. No asesoramos a nuestros clientes sobre la manera en que deben operar sus negocios. No nos involucramos de forma alguna con las empresas que ayudamos a incorporar. Excluyendo los honorarios profesionales que percibimos, no tomamos control de los fondos de nuestros clientes ni tenemos algo que ver con los aspectos financieros directos relacionados con el funcionamiento de dichas empresas.

¿Qué es los que hacemos realmente?

Mossack Fonseca ayuda a incorporar o constituir empresas y proporciona servicios de agente registrado para nuestros clientes (por ejemplo, abogados, bancos y compañías fiduciarias). Las funciones del agente registrado corresponden a una oferta de servicio bien establecida y conocida en nuestra industria, y existen en jurisdicciones del mundo entero, incluyendo los Estados Unidos y el Reino Unido.

  • Conforme a la ley panameña, las empresas de nueva incorporación deben tener un agente residente, y ese agente debe ser un abogado o un bufete radicado en Panamá. El papel del agente residente se limita a la preparación y presentación de los documentos que deben inscribirse en el Registro Público. El agente residente no se involucra en forma alguna en la gestión del negocio.
  • Nuestra actividad está regulada por diversos organismos de supervisión y cumplimiento de la ley, incluyendo la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Intendencia de Proveedores de Servicios Regulados No Financieros. Además, siempre hemos cumplido con los protocolos internacionales, como los impuestos por el Grupo de Acción Financiera y la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de los EE.UU. (FATCA).
  • De conformidad con la ley panameña, los abogados tienen la responsabilidad de identificar a sus clientes e informar sobre cualquier actividad ilegal a las autoridades pertinentes. El agente residente está obligado a trabajar con estas autoridades si estos individuos están vinculados a una entidad bajo investigación.
 

Nuestras Respuestas, Caso por Caso

A continuación quisiéramos ofrecerle nuestras respuestas, caso por caso, con relación a los informes que han surgido en los medios.

Quisiéramos reiterar que Mossack Fonseca nunca ha sido demandada o acusada de delito alguno por un tribunal en ninguna parte del mundo. Sólo hemos respondido a solicitudes de información en casos específicos.

1LÁZARO BÁEZ – CASO DE ARGENTINA

No conocemos a este individuo y nunca hemos estado asociados con él. De acuerdo a los informes que han surgido en los medios, una persona con el nombre de Lázaro Báez utilizó sociedades para sacar fondos de Argentina. Aparentemente la investigación inició como consecuencia de un informe emitido por un antiguo fiscal argentino llamado Campagnoli.

El informe inicial de la investigación dirigió a las autoridades argentinas a un fondo llamado Helvetic Services Group en Suiza. Este informe dice que Lázaro Báez utilizó este fondo para llevar fondos argentinos ilegalmente al exterior. El informe también indicó que dos sociedades constituidas en el Estado de Nevada, a saber, 1) Eyden Group LLC, y 2) Gestión Huston LLC., ambas designaron al Fondo Helvetic Services Group como miembro accionista. Estas empresas fueron constituidas a través de MF Nevada Corporate Services Limited, un agente registrado en Nevada. Estas constituciones fueron solicitadas por un cliente profesional en Uruguay que también solicitó a MF Nevada proporcionar servicios de gerente nominado, razón por la cual la empresa Aldyne Ltd., fue designada como gerente. Nótese que el gerente de una empresa no toma decisiones y no gestiona fondos.

En este caso el cliente profesional nombró a los miembros (accionistas), a saber, el Grupo Helvetic Services Group, y vendió las empresas a sus clientes. Aquí es donde comenzó la confusión. Las autoridades y / o periodistas en Argentina obtuvieron información del Registro Público de Nevada y erradamente concluyeron que todas las empresas donde Aldyne Ltd. fue designada como gerente están involucradas o relacionadas con Lázaro Báez. Como hemos explicado anteriormente, Aldyne proporciona el servicio de gerente nominado o designado y sólo se utiliza para este propósito. Además, Aldyne proporciona este mismo servicio a varias otras compañías que pertenecen a varios otros clientes diferentes y no relacionados en todo el mundo que no guardan absolutamente ninguna relación con la situación en Argentina y/o con Lázaro Báez. Cabe mencionar que luego de vincular a 150 compañías a la investigación – compañías para las cuales Aldyne funge como gerente designado – NML Capital Ltd. (NML) informó recientemente al magistrado presidente haber descubierto que alrededor del 90% de éstas empresas no están relacionadas con el caso. Por ello, han reducido su “caza de información” a sólo 13 empresas.

La campaña de desprestigio internacional nos retrata como acusados, cuando en realidad sólo somos testigos en el proceso. Se trata de vincularnos con personajes siniestros, sin proporcionar ninguna prueba que no sea informes o historias de otras publicaciones, muchos de ellas financiadas o controladas por la oposición política. El procedimiento legal no es entre NML (el llamado “Fondo Buitre”) y Mossack Fonseca; es entre NML y la República de Argentina. NML está tratando de encontrar fondos del Estado argentino en varias partes del mundo. A MF Corporate Services se le ha pedido proporcionar información para ayudar en la causa de NML como testigo. Ninguna de las empresas de Mossack Fonseca mencionadas en varias publicaciones con respecto a este asunto ha sido investigada por los delitos relacionados con el blanqueo de dinero o cualquier otra conducta ilícita. Si encuentra un caso en que Mossack Fonseca ha sido demandada judicialmente en relación con cualquiera de las personas o actividades descritas anteriormente, sírvase enviarnos esa documentación.

2MUAMMAR GADDAFI

Mossack Fonseca nunca ha tenido asociación alguna con Muammar Gaddafi. Algunos de los medios de comunicación en Panamá, controlados por el ex presidente Ricardo Martinelli, un rival político de Ramón Fonseca, socio de Mossack Fonseca, han publicado artículos con la intención de desprestigiar el Lic. Fonseca vinculándolo falsamente a él y, por lo tanto, a su firma con el ex dictador libio Muammar Gaddafi. Nótese que ni las autoridades ni el Comité de Activos Libios se han puesto en contacto con nosotros o nos han solicitado proporcionar información en el marco de cualquier investigación que involucre a Mossack Fonseca.

3ROBERT MUGABE

Mossack Fonseca vendió una empresa a un cliente profesional en el Reino Unido, que a su vez vendió esa misma empresa a un socio de Robert Mugabe, sin nuestro conocimiento. Tan pronto como descubrimos que la empresa se había revendido a un asociado de Robert Mugabe, procedimos a renunciar como Agente Registrado.

4RAMI MAKHLOUF

No sabíamos nada de este individuo hasta que su nombre y asociación fueron reportados en los medios de comunicación. Si bien fuimos el agente registrado de una sociedad que, luego descubrimos, le fue revendida a este individuo, nunca tratamos con él directamente. Debido a las leyes de secreto bancario en Suiza no podíamos tener acceso a información sobre el beneficiario final de la empresa en cuestión. Nuestro cliente era un banco en Ginebra, Suiza, que no podemos nombrar debido a un acuerdo de confidencialidad estricta, y son ellos los que se encargaron de tratar con el beneficiario final. Al enterarnos que estaba vinculado con personas y actividades nefastas renunciamos como agente registrado.

5FIFA

Mossack Fonseca no ha estado de ninguna forma involucrada con las partes vinculadas al escándalo de la FIFA. Nuestra firma fue nombrada incorrectamente en unos informes maliciosos emitidos por los medios sobre supuestas irregularidades políticas y financieras relacionadas con la FIFA. Mossack Fonseca quisiera hacer hincapié en que no está implicada ni tiene conexión con estos hechos, con la excepción de la incorporación de una compañía tras una solicitud de rutina por parte de uno de nuestros clientes profesionales. Tan pronto nos enteramos de la controversia a través de los medios, renunciamos como agente registrado.

6BRASIL

En cuanto a la situación actual en Brasil, donde Mossack Fonseca tiene una franquicia – todas las partes que fueron retenidas para ser interrogados han sido liberadas. Lamentamos las declaraciones del fiscal, las cuales se dieron como resultado de su falta de conocimiento de nuestra industria, pero estamos seguros de que nuestro buen nombre quedará restaurado pronto.
Comprendan que Mossack Fonseca Brasil, como una franquiciada, representa nuestra marca y vende empresas internacionales que nuestro grupo incorpora a través de las diferentes licencias que poseemos en varias jurisdicciones. Dicho esto, la franquicia de Brasil opera con administración, recursos y personal propio, independientes de nuestro grupo.

Se ha requerido información de nuestra franquicia de Brasil como parte de una investigación que el fiscal está llevando a cabo con respecto a algunos casos en proceso actualmente en el país. Nuestra franquicia en Brasil ha expresado a través de sus representantes legales que está lista y dispuesta a cooperar con todas las autoridades que soliciten información a través de los canales pertinentes.

La solicitud de adquisición de la empresa en cuestión fue recibida por un intermediario profesional independiente, que a su vez atiende a clientes finales. Cuando se recibió la solicitud para la constitución de dicha empresa (2005), la respectiva verificación de la documentación de debida diligencia se llevó a cabo de acuerdo con los estándares requeridos, y dicha revisión no arrojó resultados adversos o cualquier tipo de vínculo con personas políticamente expuestas.

No hemos prestado en el pasado y no prestamos en la actualidad servicios de asesoramiento o de intermediación con respecto a la compra, préstamo o financiación de bienes inmuebles – ni brindamos asesoramiento sobre bienes inmuebles en ninguna parte del mundo, excepto en lo que se refiere a bienes inmuebles ubicados en la República de Panamá. Por otra parte, nótese que Mossack Fonseca no es propietaria de terrenos, edificios o apartamentos bajo investigación.

Mossack Fonseca trabaja arduamente en la lucha contra la corrupción que existe en Brasil y el resto del mundo. Nuestra empresa mantiene documentos de debida diligencia y registros, y siempre está dispuesta a cooperar con las autoridades que lo soliciten a través de los canales adecuados.

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